Mall för dagordning till styrelsemöte
Mallen ger en färdig dagordning för ett ordinarie styrelsemöte, från formalia och beslutsuppföljning till rapporter, beslutspunkter och nästa möte. Mallen är en utgångspunkt. Anpassa punkterna efter organisationens storlek och det aktuella mötets innehåll.
Vill ni förstå hur punkterna väljs och hur mötestiden fördelas? Läs guiden om dagordningen för styrelsemöten.
Håller ni det första mötet efter stämman eller årsmötet finns en egen mall för konstituerande styrelsemöte.
Viktigt: denna mall är en utgångspunkt. Dagordningen är i grunden styrelsens eget arbetsredskap, men vissa punkter styrs av lag, bolagsordning eller stadgar. Kontrollera kallelsetid och kallelsesätt i arbetsordningen, stadgarna, stiftelseförordnandet och andra interna regler som gäller för organisationen. Beslutförheten styrs av lag för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Bolagsordningen, stadgarna eller stiftelseförordnandet kan kräva fler närvarande, inte färre. I ideella föreningar följer beslutförheten främst av stadgarna. Texten under varje punkt är vägledning till den som förbereder mötet. Behåll det ni har nytta av och stryk resten innan kallelsen går ut. Vilka stående punkter som tillkommer i just er organisationsform går guiden igenom. Mallen är generell vägledning, inte juridisk rådgivning.
Dagordning för styrelsemöte
[Organisationens namn] (org.nr [xxxxxx-xxxx])
Möte nr [nr] under verksamhets- eller räkenskapsåret
Plats: [plats eller digitalt möte]
Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Tid: [starttid] till [sluttid]
Kallade: [ledamöter, suppleanter och övriga deltagare]
Underlagen finns: [var handlingarna finns tillgängliga]
§ 1 Mötets öppnande
Anteckna vem som leder mötet. Normalt är det styrelsens ordförande. Är ordföranden frånvarande följer ni arbetsordningen, stadgarna eller stiftelseförordnandet. Saknas en sådan regel utser styrelsen en mötesordförande.
§ 2 Närvaro och beslutförhet
Anteckna vilka ledamöter och suppleanter som deltar samt vilka övriga som är närvarande. I aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska en suppleant som ska träda in i den frånvarande ledamotens ställe ges tillfälle att göra det. För ideella föreningar och stiftelser ska ni kontrollera vad stadgarna respektive stiftelseförordnandet och andra tillämpliga regler säger om suppleanters tjänstgöring.
Konstatera att styrelsen är beslutför. I aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser krävs som huvudregel att mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Bolagsordningen, stadgarna eller stiftelseförordnandet kan kräva fler. För ideella föreningar följer kravet främst av stadgarna.
I aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar krävs dessutom att samtliga ledamöter såvitt möjligt fått tillfälle att delta i ärendet. De ska också ha fått ett tillfredsställande beslutsunderlag.
§ 3 Val av protokollförare
Styrelsen utser den som för protokoll vid mötet.
§ 4 Justering av protokollet
Anteckna vilka som ska justera protokollet. Kraven skiljer sig mellan organisationsformer. Följ reglerna för er organisation; de gås igenom i guiden om styrelseprotokoll.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Styrelsen fastställer dagordningen. Anmäl här eventuella ärenden som ska läggas till under övriga frågor.
§ 6 Föregående protokoll
Protokollet från det senaste mötet anmäls och läggs till handlingarna. Anteckna eventuella påpekanden.
§ 7 Uppföljning av tidigare beslut
Gå igenom de beslut som ännu inte är genomförda. För varje punkt noteras ansvarig, status och ny tidpunkt om något behöver skjutas fram.
§ 8 Rapport om verksamheten
Den som leder den löpande verksamheten rapporterar. I organisationer med VD är det VD:s rapport. I organisationer utan anställd ledning rapporterar den eller de ledamöter som ansvarar för verksamhetsområdet.
§ 9 Ekonomisk rapport
Genomgång av det ekonomiska läget: utfall mot budget, likviditet och avvikelser som kräver åtgärd. Ange vilka underlag som hör till punkten.
§ 10 Beslutsärenden
[Ärende 1: kort beskrivning]
Underlag: [dokument]
Förslag till beslut: [förslaget]
[Ärende 2: kort beskrivning]
Underlag: [dokument]
Förslag till beslut: [förslaget]
Ta upp eventuellt jäv innan ärendet behandlas. I aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser får en ledamot som är jävig enligt tillämplig lag inte handlägga ärendet. I aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar räknas ledamoten också som frånvarande när beslutförheten bedöms. För ideella föreningar följer reglerna av stadgarna och tillämplig praxis.
§ 11 Diskussionspunkter
Frågor som styrelsen behöver behandla utan att fatta beslut vid det här mötet. Ange vad diskussionen ska leda fram till och när frågan återkommer.
§ 12 Återkommande frågor enligt årshjulet
Punkter som hör till just detta möte enligt organisationens årshjul, exempelvis budget, bokslut, riskgenomgång eller utvärdering.
§ 13 Övriga frågor
Ärenden som anmäldes vid godkännandet av dagordningen. Frågor som kräver beslut bör normalt bordläggas till nästa möte, eftersom underlag saknas.
§ 14 Nästa möte
Datum, tid och plats. Notera vilka frågor som redan är planerade till det mötet.
§ 15 Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutar mötet.
Kallelse med dagordning och underlag skickades den [ÅÅÅÅ-MM-DD] av [namn].